适当性类

1

个人存量适当性（普通|专业）

个人

个人存量适当性是指已在期货公司开户但未做过适当性的自然人投资者首次适当性评测的功能。过程中需要对客户身份进行强认证，通过视频双录保证是客户本人办理，CA电子签名保证客户签署的适当性协议具有法律效应。

2

个人适当性开户（普通|专业）

个人

个人新开适当性，指未在期货公司开户的投资者首次开立适当性客户号并进行适当性测评。

3

个人适当性重新评测（普通|专业）

个人

已在期货客户开户并完成适当性的投资者，由于个人投资意愿变更、投资者类型发生转变、适当性评测过期等原因可选择重新进行适当性评估。

4

适当性回访（个人）

个人

线上回访是问卷式回访，问卷选项为：是/否。问卷的题目以及答案支持可配置，机构和个人可以配置不同的问卷。

5

适当性信息变更（个人）

个人

投资者除了身份信息外其他信息发生变更时，需要通过适当性基础信息变更流程进行具体的信息变更，包括但不限于邮箱、联系地址、学历、职业，具体参考期保监控中心开户。

投资者基础信息变更

1

客户手机号码变更

个人

客户需要修改手机号码。

2

身份信息变更

个人

个人投资者更换身份证导致证件有效期、证件地址信息更新后，需要通过掌厅网厅系统进行身份证信息变更。

3

地址变更

个人

客户登录后，希望能够通过在线方式提交地址变更的申请，支持变更地址与邮政编码。

4

基础信息变更

个人

投资者除了身份信息外其他信息发生变更时，需要通基础信息变更流程进行具体的信息变更，包括但不限于职业、邮箱、地址。

5

邮箱变更

个人

客户登录后，希望能够通过在线方式提交邮箱变更的申请。

6

职业变更

个人

客户登录后，希望能够通过在线方式提交职业变更的申请。

7

个人税收申明

个人

客户登录后，希望能够通过在线方式填写个人税收类型。

银行卡类

1

结算银行新增

个人

如果同行换卡则为变更，如果跨行换卡则为新增。（一个银行一张卡，可以有多个银行，目前总共支持12家银行）。

2

结算银行变更

个人

3

银期银行卡新增

个人

客户需要新增银期转账银行卡

4

银期银行卡变更

个人

客户需要修改有银期转账关系的银行卡